公告日期：2025-03-25

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第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长邓明

6.会议列席人员：公司全体监事及其他高管人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年3月25日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长邓明代表董事会汇报 2024 年董事会的工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表高级管理层汇报 2024 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议公司《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议公司《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 55,200,000 股，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。

议案内容详见公司于2025年3月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于授权公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了加强公司资金管理，提高公司资金的使用效率，为公司股东谋取更好的回报，公司拟使用闲置资金购买理财产品，提请股东大会授予董事会办理该事项的权限如下：在保证公司日常经营资金需求的前提下，审批、决策在累计余额最高不超过人民币 5,000 万元（含）的额度内利用公司闲置资金购买理财产品，包括但不限于银行或券商理财、国债和投资基金产品。（公告编号：2025-007）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
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