公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-020

证券代码：838518 证券简称：仁通档案 主办券商：申万宏源承销保荐
仁通档案管理咨询服务股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长邓明

6.会议列席人员：公司全体监事及其他高管人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟撤并档案库的议案》
1.议案内容：

为了更合理利用公司档案库存放资源，降低库房营运成本，公司拟将蓬朗档

公告编号：2025-020

案库并入公司青浦档案库和花桥档案库。董事会责成总经理落实蓬朗档案库所存放档案的搬迁移库工作，以及蓬朗档案库的复原、退租事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第三届董事会第三次会议决议》

仁通档案管理咨询服务股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

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