公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-004

证券代码：838518 证券简称：仁通档案 主办券商：申万宏源承销保荐
仁通档案管理咨询服务股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式

公告编号：2026-004

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 20 日 10：00-12：00。。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在 股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出 席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838518 仁通档案 2026 年 4 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海国瓴律师事务所高慧、许玲玉律师参会见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《2025 年年度报告的议案》 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《2025 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《2025 年度财务决算报告的议案》 √

公告编号：2026-004

5.00 《2026 年度财务预算报告的议案》 √

6.00 《2025 年年度权益分派预案的议案》 √

《关于授权公司使用闲置自有资金

7.00 √

购买理财产品的议案》

8.00 《拟续聘会计师事务所的议案》 √

上述议案已经公司于2026年3月31日召开的第三届董事会第六次会议和第
三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的相关公告。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。