公告日期：2025-02-12

公告编号：2025-006

证券代码：838519 证券简称：同力达 主办券商：长江承销保荐
秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：罗军杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 55,600,000
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其它高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

公告编号：2025-006

一、审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1、议案内容：基于公司经营发展及自身战略发展的整体规划考虑，同时结合当前市场环境，为更好的集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司将会采取措施保证全体股东的合法权益得到充分有效的保护。
2、议案表决结果：

出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0 股
弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。
3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
二、审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1、议案内容：公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行协商回购。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-004）
2、议案表决结果：

出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0 股
弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。
3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
三、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公告编号：2025-006

1、议案内容：为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，拟提请股东大会授权公司董事会根据相关规定全权办理相关事宜，包括但不限于：
（1）根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统提交本次终止挂牌的申请资料；
（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请终止挂牌有关的各项文件和协议；
（3）负责对股东权益保护措施作出相关安排；
（4）公司终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜；
（5）办理公司申请股票终止……
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