公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-049

证券代码：838522 证券简称：大力人良 主办券商：首创证券
上海大力人良科技发展股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司在第四届董事会第二次会议上通过了《关于提请召开 2025 年第四次
临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章 程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-049

本次会议以现场会议的方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838522 大力人良 2025 年 9 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司未弥补亏损超公司股本

1 √

总额三分之一的议案

关于新增预计 2025 年日常性关

2 √

联交易的议案

公告编号：2025-049

3 关于补充确认关联交易的议案 √

1.议案一：截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-6,905,313.02 元，
公司实收股本为 8,000,000 元，未弥补亏损超公司股本总额的三分之一。

2.议案二：为满足公司业务发展和日常经营所需，确保公司持续稳定经营， 促进公司快速发展，公司预计 2025 年通过子公司向上海宏灿信息科技股份有
限公司提供法律服务，预计 2025 年关联交易金额不超过 200 万元。

3.议案三：为规范上海大力人良科技发展股份有限公司关联交易行为，保 证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，现对公司 2025 年公司的关联 交易事项进行追溯确认。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
……
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