公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-004

证券代码：838526 证券简称：鑫英泰 主办券商：国泰海通

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 2024 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

（一）财务资助(挂牌公 100,060,000 67,520,520 不适用

司接受的)；公司实际控

制人易国华、王乔珍夫

妇为公司向银行申请授

信事宜提供连带担保责

其他 任；

（二）其他；公司员工

持股平台武汉鑫英汇商

务服务合伙企业(有限

合伙)向公司租用办公

场地。

公告编号：2025-004

合计 - 100,060,000 67,520,520 -

（二） 基本情况
根据公司实际经营情况，公司对 2025 年日常性关联交易做出如下预测：
1、财务资助（挂牌公司接受的）；根据公司目前的实际银行授信情况以及银行对授信的相关政策要求，预计公司实际控制人易国华、王乔珍夫妇为公司向银行申请授信事宜提供连带担保责任金额不超过人民币 10,000 万元。
2、其他；公司员工持股平台武汉鑫英汇商务服务合伙企业(有限合伙)向公司租用办公场地，年租金不超过 6 万元。
交易涉及的关联方情况：
关联方一
姓名:易国华
住所:武汉市洪山区武珞路 717 号兆富国际大厦 1-2109 号
关联方二
姓名:王乔珍

住所:武汉市洪山区雄楚大街书城路 46 号金地格林小城 5 区 H 栋

关联方三
名称:武汉鑫英汇商务服务合伙企业（有限合伙）

住所:武汉市东湖新技术开发区光谷大道 3 号未来之光 03 栋 8 层

企业类型:有限合伙企业
关联方三武汉鑫英汇商务服务合伙企业(有限合伙)的普通合伙人是易国华，与公司为受同一实际控制人控制的企业，上述交易构成公司的关联交易.
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

以上预计的关联交易已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，关联董事易国华和王乔珍回避表决。以上预计的关联交易已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会批准。

公告编号：2025-004

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

本次日常关联交易行为是双方本着平等合作、互利共赢原则进行的。
（二） 交易定价的公允性

财务资助关联交易行为是双方自愿、无偿原则进行的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。出租办公场地参照市场价格，不存在向关联方输送利益的情形，遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次预计涉及担保的交易尚未签署协议，后期以银行借款时要求签署的协议为准。五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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