公告日期：2025-06-04

证券代码：838526 证券简称：鑫英泰 主办券商：国泰海通
湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款√新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四条 公司住所为武汉市东湖新技 第五条 公司住所为武汉市东湖新技
术开发区光谷大道3号激光工程设计总 术开发区光谷大道3号激光工程设计总
部（一期）研发楼 03 栋 9 层 03 室。 部（一期）研发楼 03 栋 9 层 03 室，邮
政编码为 430074。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部资产对公责任，公司以其全部资产对公司的债务 司的债务承担责任。

承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十二条 本章程自生效之日起，即成规范公司的组织和行为、公司与股东、 为规范公司的组织和行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的具法律约束力的文件，对公司、股东、董 有法律约束力的文件，对公司、股东、事、监事、高级管理人员具有法律约束 董事、监事、高级管理人员具有法律约力。股东可以起诉股东，股东可以起诉 束力。股东可以起诉股东，股东可以起公司董事、监事、总经理和其他高级管 诉公司董事、监事和高级管理人员，股理人员，股东可以起诉公司，公司可以 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、起诉股东、董事、监事、总经理和其他 董事、监事和高级管理人员。
高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理 第十三条 本章程所称高级管理人员
人员是指公司的副总经理、财务总监和 是指公司的总经理、CEO、副总经理、
董事会秘书。 财务总监和董事会秘书。

第十五条 公司的股份采取记名股票 第十六条 公司的股份采取股票的形
的形式。公司股票是公司签发的证明股 式。
东所持公司股份的凭证。
第十八条 公司发行股份，现有股东无 第十八条 公司发行的面额股，以人民
优先认购权。 币标明面值。公司发行股份，现有股东
无优先认购权。

第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公司已发行的股份总数为
59,878,479 股，每股面值为 1 元，均为 59,878,479 股，每股面值为 1 元，均为
人民币普通股；必要时，经国务院授权 人民币普通股。
机构的批准，可以发行其他种类的股
份。
第二十二条 公司的发起人、认购的股 第二十一条 公司设立时发行的股份份数、出资方式和出资时间如下表： 总数为 20,000,000 股，设立时的发起
人、认购的股份数、出资方式和出资时
间如下表：

第二十四条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股东 需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式 会分别作出决议，可以采用下列方式增
增加资本： 加资本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二 ）向现有股……
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