公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-045

证券代码：838526 证券简称：鑫英泰 主办券商：国泰海通
湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在武汉市东湖新技术开发区光谷大道 3 号未来之光会议室以现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-045

本次会议表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838526 鑫英泰 2025 年 11 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

《关于公司与国泰海通证券股份有限公司

1 √

解除持续督导协议的议案》

《关于公司与国泰海通证券股份有限公司

2 √

解除持续督导协议报告的议案》

3 《关于公司与天风证券股份有限公司签署 √

公告编号：2025-045

持续督导协议的议案》

《关于提请股东会授权董事会全权办理持

4 √

续督导主办券商更换相关事宜的议案》

因公司战略发展的需要，经公司与国泰海通证券股份有限公司充分沟通和友好协商，拟解除双方签署的《持续督导协议书》；并与天风证券股份有限公司协商一致，拟由天风证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署《持续督导协议书》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户证明；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户证明和代理人身份证；

2、法……
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