公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-004

证券代码：838529 证券简称：网优科技 主办券商：民生证券
江西网优科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以电话方式发出

5.会议主持人：刘念
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，经公司监事会充分讨论，提名罗爱、张蔚伽为公司第四届监事会非职工代表监事。罗爱、张蔚伽为连选连任，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公告编号：2025-004

上述候选人通过公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，将组成公司第四届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述提名的监事候选人均符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西网优科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

江西网优科技股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 9 日

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