公告日期：2025-02-06

公告编号：2025-008

证券代码：838529 证券简称：网优科技 主办券商：民生证券

江西网优科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：姚崎峰

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第一次临时股东大会已表决产生第四届董事会全体成员，
现根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经各董事推选，董事会

公告编号：2025-008

选举姚崎峰先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

姚崎峰先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司总经理任期已届满，为保证公司的正常运营，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经董事长提名，董事会聘任姚崎峰先生为公司总经理，并担任公司法定代表人，主持公司日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

姚崎峰先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事会秘书任期已届满，为保证公司董事会日常工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经董事长提名，董事会聘任杨姗女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

杨姗女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-008

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司副总经理、财务负责人的任期已届满，为保证公司的正常运营，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司总经理提名，董事会拟聘任占才希先生为公司副总经理，拟聘任林君女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

占才希先生、林君女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西网优科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

江西网优科技股份有限公司
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