公告日期：2019-05-14

广东生和堂健康食品股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：江门市江海区胜利南路166号2层

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陆伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开2018年年度股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数32,722,872股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年年度工作

2.议案表决结果：

同意股数32,722,872股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于2018年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数32,722,872股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司2018年度报告》（公告编号：2019-010）及摘要（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数32,722,872股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于2018年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数32,722,872股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于公司2018年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

2018年度根据发展战略，决定不进行分配股利并且不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数32,722,872股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于2019年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数32,722,872股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

无。

（七）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》1.议案内容：

具体议案内容见本次在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台公告的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2019-012）。2.议案表决结果：

同意股数32,722,872股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于续聘广东正……
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