公告日期：2026-03-26

公告编号：2026-002

证券代码：838531 证券简称：圣帕新材 主办券商：五矿证
券

广东圣帕新材料股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：圣帕新材会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 19 日，邮件通知
5.会议主持人：监事
6.召开情况合法合规性说明：

此次监事会会议通知、议案表决等程序均符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 4 人。

公告编号：2026-002

监事何惠忠因出差缺席，未委托其他监事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》，以及
中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关公告编号：2025-024 于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司相应修订
了《公司章程》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的拟修订《公司章程》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：监事陈永祥不发表意见
4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-002

根据《公司章程》的修订需要，对《监事会议事规则》进行相应
修订。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的修订后的公司部分治理制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：监事陈永祥不发表意见
4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《广东圣帕新材料股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

广东圣帕新材料股份有限公司
监事会
2026 年 3 月 26 日

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