公告日期：2026-04-13

公告编号：2026-015

证券代码：838531 证券简称：圣帕新材 主办券商：五矿证券

广东圣帕新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

惠州市陈江街道陈江村白云地段
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

2026 年 3 月 24 日公司召开第二届董事会第二十八次会议审议通
过《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关于提议召开公司 2026

公告编号：2026-015

年第一次临时股东会的议案》。公司已于 2026 年 3 月 26 日在全国中
小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布了《关于召开 2026年第一次临时股东会通知公告》(公告编号为:2026-014)，并于次日通过邮件方式发送关于召开本次股东会的通知。本次股东会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 48,137,915 股，占公司有表决权股份总数的 50.88%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事汤昕因出差缺席 ；

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事何惠忠因出差缺席 ；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一）《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

普通股同意股数 48,137,915 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

公告编号：2026-015

0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

(2)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

普通股同意股数 48,137,915 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案表决结果：

(3)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

普通股同意股数 48,137,915 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 备查文件

公告编号：2026-015

《广东圣帕新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
广东圣帕新材料股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 13 日
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