公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-013

证券代码：838532 证券简称：鑫能环境 主办券商：山西证券
陕西鑫能环境科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 25 日 10:00 时。

预计会期 0.5 天。

无

公告编号：2019-013

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 23 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

陕西省西安市高新区科技路 30 号合力紫郡大厦 A 座 25 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西鑫能环境科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号：2019-014。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为开展申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的需要，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的具体事宜。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人

公告编号：2019-013

须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、法人股东营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、法人股东营业执照复印件。
（二）登记时间：2019 年 9 月 25 日 9:00 时

（三）登记地点：陕西省西安市高新区科技路 30 号合力紫郡大厦 A 座 25 楼公
司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王志联系电话：18966889121.
（二）会议费用：无会务费用。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《陕西鑫能环境科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

陕西鑫能环境科技股份有限公司
董事会

2019 年 9 月 10 日

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