公告日期：2019-04-19

证券代码：838534 证券简称：中讯创新 主办券商：首创证券

成都中讯创新科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年4月8日，电话通知、

书面回执。

5.会议主持人：监事会主席胡娟女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

审议成都中讯创新科技股份有限公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要。

监事会意见：公司2018年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的相关规定和《公司章程》的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议成都中讯创新科技股份有限公司2018年度监事会工作报告。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议成都中讯创新科技股份有限公司2018年度财务决算报告。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议成都中讯创新科技股份有限公司2019年度财务预算报告。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

审议关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司2018年度利润分

配的议案》

1.议案内容：

根据公司《2018年年度报告》披露的经审计的财务数据，结合2019年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司2018年度拟不进行分配，拟不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《成都中讯创新科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决

议》。

成都中讯创新科技股份有限公司

监事会

2019年4月19日

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