
公告日期:2020-01-17
公告编号:2020-007
证券代码:838534 证券简称:中讯创新 主办券商:首创证券
成都中讯创新科技股份有限公司
董事离职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、离职董监高的基本情况
(一) 基本情况
本公司董事会于2020年1 月16 日收到董事谢滔先生递交的辞职报告,自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 158,000 股,占公司股本的 0.6113%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其他职务。
本次离职董监高是否涉及董秘变动:□是 √否
(二) 离职原因
由于个人原因,谢滔先生辞去公司董事职务。
二、上述人员的离职对公司产生的影响
(一)本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
公告编号:2020-007
按照《公司法》和《公司章程》的规定,公司将尽快召开董事会和股东大会补选新董事。在新董事就任前,谢滔先生仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职务。
(二)对公司生产、经营上的影响
公司已经对此作了相应安排,谢滔先生辞去公司董事职务,不会对公司生产、经营产生任何不利影响。在新任董事就任前,谢滔先生仍按照有关规定履行董事职责。
谢滔先生在担任公司董事期间勤勉尽责,积极履行各项职责,公司董事会对谢滔先生在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
三、备查文件
谢滔先生递交的《辞职报告》。
成都中讯创新科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 17 日
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