公告日期：2020-01-17

公告编号：2020-005

证券代码：838534 证券简称：中讯创新 主办券商：首创证券

成都中讯创新科技股份有限公司

关于公司向控股股东借款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟与控股股东、实际控制人张军先生签订借款协议，约定公司在 2020 年因资金临时周转需要时向其借款，余额累计不超过 1000万元（不含以前年度往来款），借款利率为零，单次借款期限为 3-20天。
（二）表决和审议情况

公司于2020年1月16 日召开第二届董事会第四次会议审议了《关于公司向控股股东借款的关联交易的议案》，根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》规定，关联董事张军、刘玉红回避表决，公司董事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案，该议案尚需提交至公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

公告编号：2020-005

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：张军

住所：成都市锦江区华润路 1 号 9 栋 3 单元 2 楼 4 号

2. 自然人

姓名：刘玉红

住所：成都市锦江区华润路 1 号 9 栋 3 单元 2 楼 4 号

（二） 关联关系

张军先生、刘玉红女士系夫妻关系，二人合计直接、间接持有及控制公司股份 20,590,000 股，占公司总股本的 79.66%。张军先生与刘玉红女士为公司控股股东、共同控制人，张军先生为公司董事长，刘玉红女士为公司董事。本次交易构成了公司的关联交易。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易为控股股东、实际控制人张军先生为支持公司发展，无偿为公司提供资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的主要内容

公司拟与控股股东、实际控制人张军先生签订借款协议，约定公司在 2020 年因资金临时周转需要时向其借款，余额累计不超过 1000

公告编号：2020-005

万元（不含以前年度往来款），借款利率为零，单次借款期限为 3-20天。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

上述关联交易为控股股东、实际控制人张军先生为解决公司资金周转需要，无偿向公司提供短期借款，为公司现阶段更好的发展提供基础支持，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。
六、 备查文件目录
(一)《成都中讯创新科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

成都中讯创新科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 17 日

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