公告日期：2020-02-18

公告编号：2020-011

证券代码：838534 证券简称：中讯创新 主办券商：首创证券
成都中讯创新科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次临
时股东大会于 2020 年 2 月 17 日审议并通过：

选举黄力先生为公司董事，任职期限股东大会审议通过之日至第
二届董事会届满，自 2020 年 2 月 17 日起生效。上述选举人员持有公
司股份 80,000 股，占公司股本的 0.3095%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 31 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东10 人。会议由张军先生主持。

本次任免已经股东大会审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因
鉴于公司原董事谢滔因个人原因已提交书面辞职报告，离职后不再担任公司其它职务。为保障公司董事会的正常运行，根据根据《公

公告编号：2020-011

司法》、《公司章程》相关规定，需补选一名新的董事。
（三） 新任董监高人员履历

黄力先生，1985 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历；2004 年 9 月至 2008 年 6 月就读于四川师范大学通信工程专
业；2008 年 7 月至 2011 年 12 月，任锐捷网络股份有限公司工程师；
2012 年 1 月至 2013 年 12 月，任锐捷网络股份有限公司销售；2013
年12月至2016年1月，任成都中讯创新信息技术有限公司销售主管；2016 年 1 月至今，任成都中讯创新科技股份有限公司董事会秘书。二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事补选完成后，有利于董事会后续日常决策工作的顺利开展，对公司生产、经营将产生积极的影响。
三、 备查文件
（一）《成都中讯创新科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

成都中讯创新科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 18 日

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