公告日期：2021-12-30

公告编号：2021-039

证券代码：838535 证券简称：盛和信 主办券商：首创证券
北京盛和信科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经第二届董事会第十一次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符 合《公司法》等有关法律法规以及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 14 日上午 10:00。

公告编号：2021-039

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838535 盛和信 2022 年 1 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名凌令为公司第二届监事会监事》议案

具体详见公司于 2021 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号 2021-035）。（二）审议《关于公司拟变更会计师事务所》议案

具体详见公司于 2021 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2021-038）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2021-039

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证方能办理登记手续。

（二）登记时间：2022 年 1 月 12 日 09 点 00 分-12 点 00 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：黄玉伟 联系电话：010-84799858
联系传真：010-84799179
（二）会议费用：食宿及交通费自理
五、备查文件目录

《北京盛和信科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京盛和信科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日

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