公告日期：2025-05-13

公告编号：2025-016

证券代码：838535 证券简称：盛和信 主办券商：首创证券

北京盛和信科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 13 日审议并通
过：

选举河清云先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 13 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 18,118,457 股，占公司股本的 36.12%，不是失信联合惩戒对象。
聘任莫家钟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 13 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 3,399,000 股，占公司股本的 6.78%，不是失信联合惩戒对象。
聘任黄玉伟先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,051,800 股，占公司股本的 2.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄玉伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,051,800 股，占公司股本的 2.10%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 13 日审议并通
过：

选举阚雪女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 13 日起生效。上

公告编号：2025-016

述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

阚雪，女，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 1 月出生，2016 年毕业于北京
化工大学北方学院。2016 年-2021 年担任北京盛和信科技股份有限公司采购助理；2021年至今，担任北京盛和信科技股份有限公司成本会计。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京盛和信科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京盛和信科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京盛和信科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 13 日

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