公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-023

证券代码：838535 证券简称：盛和信 主办券商：首创证券

北京盛和信科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长河清云先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共11人，持有表决权的股份总数39,195,219股，占公司有表决权股份总数的 78.14%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数11,180,246 股，占公司有表决权股份总数的 22.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-023

3.公司董事会秘书列席会议；

北京市万商天勤律师事务所律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司本次利润分配预案如下：公司目前总股本为 50,160,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 3,009,600 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,195,219 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

一 公司 4,215,654 100% 0 0% 0 0%

2025 年

半年度

利润分

配预案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
（二）律师姓名：石有明、李浩

公告编号：2025-023

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件

《北京盛和信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

《北京市万商天勤律师事务所关于北京盛和信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》

北京盛和信科技股份有限公司
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