公告日期：2026-03-26

证券代码：838535 证券简称：盛和信 主办券商：首创证券
北京盛和信科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长河清云先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司总经理就其 2025 年度
的基本工作情况拟订了《公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会就公司 2025 年度董事会的运转情况拟订了《公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2025 年度财务收支情况，公司拟定了《公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司《章程》的有关规定及公司 2026 年度的财务收支计划等，公司拟定了《公司 2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司2026年3月26日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台发布的《北京盛和信科技股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-001）及《北京盛和信科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2026 年度预计日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：

为充盈公司流动资金，公司 2026 年度拟向各银行申请借款，公司控股股东、实际控制人、董事长河清云先生及其配偶段敏女士自愿无偿为公司 2026 年度申请银行借款提供担保，预计涉及金额不超过人民币 1000 万元。
2.回避表决情况：

关联董事河清云回避表决，由非关联董事投票表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计的会计师事务所。大华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。项目人员在审计过程中认真负责，表现出了良好的专业水准。根据公司《章程》规定，建议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。