公告日期：2025-04-09

证券代码：838536 证券简称：创信股份 主办券商：华英证券
创信工程咨询股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：成都市高新区天府二街蜀都中心一期一号楼 6 楼大会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以书面形
式发出
5.会议主持人：董事长阳南先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案，并提请股东大会审议
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司进行新四届董事会换届选举。公司董事会对股东推举的董事选候人进行了任职资格审查，同意提名阳南、吴敏、陈建蓉、刘帆、牟斌 5 人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵洪功、钟奎对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司定于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开 2025 年第一
次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司 2025 年 4 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台 （http://www.neep.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于取消独立董事及<独立董事管理制度>》的议案1.议案内容：

根据公司战略调整，公司暂不设立独立董事职位，对于前期因公司规范治理实际情况的需要，已制订的《独立董事管理制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于取消独立董事及<独立董事管理制度>的公告》(公告编号：2025-005)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵洪功、钟奎对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>》的议案
1.议案内容：

结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事职位，故修订《股东大会议事规则》中涉及独立董事相关事项的条款。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《股东大会议事规则》(公告编号：2025-006)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵洪功、钟奎对本项议案发表了同意的独立意
见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易……
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