公告日期：2025-04-09

证券代码：838536 证券简称: 创信股份 主办券商：华英证券

创信工程咨询股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第四十三条 有下列情形之一 第四十三条 有下列情形之一
的，公司在事实发生之日起 2 的，公司在事实发生之日起 2
个月以内召开临时股东会： 个月以内召开临时股东大会：
（一）董事会人数不足《公 （一）董事会人数不足《公司
司法》规定人数或者本章程 法》规定人数或者本章程所定
所定人数的 2/3 时； 人数的 2/3 时；

（二）公司未弥补的亏损达 （二）公司未弥补的亏损达

到实收股本总额 1/3 时； 到实收股本总额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公 （三）单独或者合计持有公

司 10%以上股份的股东请求 司 10%以上股份的股东请求

时； 时；

（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；

（六）公司 1/2 以上的独立 （六）法律、行政法规、部

董事提议召开时； 门规章或本章程规定的其他

（七）法律、行政法规、部 情形；
门规章或本章程规定的其他
情形；

第四十八条 独立董事有权向 第四十八条 董事会同意召

董事会提议召开临时股东大 开临时股东大会的，将在作
会。对独立董事要求召开临 出董事会决议后的 5 日内

时股东大会的提议，董事会 发出召开股东大会的通知；
应当根据法律、行政法规和 董事会不同意召开临时股东
本章程的规定，在收到提议 大会的，将说明理由并公

后 10 日内提出同意或不同 告。

意召开临时股东大会的书面 监事会有权向董事会提议召
反馈意见。董事会同意召开 开临时股东大会，并应当以
临时股东大会的，将在作出 书面形式向董事会提出。董

董事会决议后的 5 日内发出 事会应当根据法律、行政法

召开股东大会的通知；董事 规和本章程的规定，在收到

会不同意召开临时股东大会 提案后 10 日内提出同意或

的，将说明理由并公告。 不同意召开临时股东大会的

监事会有权向董事会提议召 书面反馈意见。董事会同意
开临时股东大会，并应当以 召开临时股东大会的，将在

书面形式向董事会提出。董 作出董事会决议后的 5 日内
事会应当根据法律、行政法 发出召开股东大会的通知，
规和本章程的规定，在收到 通知中对原提议的变更，应

提案后 10 日内提出同意或 征得监事会的同意。董事会

不同意召开临时股东大会的 不同意召开临时股东大会，

书面反馈意见。董事会同意 或者在收到提案后 10 日内

召开临时股东大会的，将在 未作出反馈的，视为董事会

作出董事会决议后的 5 日内 不能履行或者不履行召集股

发出召开股东大会的通知， 东大会会议职责，监事会可
通知中对原提议的变更，应 以自行召集和主持。
征得监事会的同意。董事会
不同意召开临时股东大会，
或者在收到提案后 10 日内
未作出反馈的，视为董事会
不能履行或者不履行召集股
东大会会议职责，监事会可

以自行召集和主持。

第五十六条 股东大会的通 第五十六条 股东大会的通
知包括以下内容： 知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和 （一）会议的时间、地点和
会议期限； 会议期限；

（二）提交会议审议的事项 （二）提交会议审议的事项
和提案； 和提案；

（三）以明显的文字说明： （三）以明显的文字说明：
全体股东均有权出席股东大 全体股东均有权出席股东大
会，并可……
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