公告日期：2025-04-09

证券代码：838536 证券简称：创信股份 主办券商：华英证券
创信工程咨询股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
二十三次会议于 2025 年 4 月 7 日审议并通过：

提名阳南先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 36,802,150 股，占公司股本的
69.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴敏女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,455,300 股，占公司股本的
2.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈建蓉女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提
交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,447,490 股，占公司股本的
2.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘帆女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名牟斌先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
十一次会议于 2025 年 4 月 7 日审议并通过：

提名韩亭先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李博先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职
工代表大会于 2025 年 4 月 7 日审议并通过：

选举叶燕女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年
4 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0，不是失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命董监高人员履历

牟斌先生，中国国籍，无境外永久居留权。群众，本科学历，高级工程师、中国注册一级造价工程师（土建、交通工程）、中国注册监理工程师、中国注册一级建造工程师、中国注册咨询工程师（投资）、四川省技术能手、2021 年天府英才计划特优 C 类人才、四川省住房和城乡建设厅专家库专家。

2001 年 7 月至 2006 年 2 月，成都嘉祥建筑工程有限公司担任施
工员；2006 年 3 月至 2016 年 2 月，四川省坤源工程造价审计所有限
公司担任项目经理；2016 年 3 月至 2017 年 5 月在四川创信工程咨询
股份有限公司审计三部担任项目经理；2017 年 6 月至 2020 年 9 月在
四川创信工程咨询股份有限公司审计三部担任部门经理；2020 年 9 月至今在创信工程咨询股份有限公司咨询事业二部担任部门总监；2022
年 10 月至 2024 年 5 月参与编制四川省造价工程师协会团体标准《房
屋建筑工程设计概算编制规程》T/SCCEA002-2004。

韩亭，男，1983 年 4 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居
留权。2007 年毕业于塔里木大学农业建筑环境与能源工程专业，本科
学历，高级工程师、英国皇家特许测量师、注册造价工程师、注册咨询工程师、注册一级建造师、注册监理工程师。2007 年 6 月至 2008年 4 月在新疆新咨工程咨询有限公司阿克苏分公司工作；2008 年 5
月至 2010 年 12 月在河南桐柏明星化工有限公司工作；2011 年 1 月
至 2012 年 3 月在四川恒升钢构工程有限公司工作；2012 年 4 月至
2014 年 1……
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