
公告日期:2025-04-09
公告编号:2025-010
证券代码:838536 证券简称:创信股份 主办券商:华英证券
创信工程咨询股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十三次会议的独立
意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
创信工程咨询股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2025年 4 月 7 日在公司会议室召开第三届董事会第二十三次会议。根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为公司第三届董事会独立董事,本着实事求是和独立判断的原则,对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下:
1、《关于公司关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见
作为独立董事,我们认为:阳南、吴敏、陈建蓉、刘帆、牟斌为董事候选人具备董事履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验,不存在《公司法》、《公司章程》等规定禁止任职的条件及中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况,不属于失信联合惩戒对象,上述候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,董事会就此议案的提议及决策程序、表决程序合法有效。
我们同意上述议案并将该议案提交公司股东大会审议。
公告编号:2025-010
2、《关于取消独立董事及<独立董事管理制度>》的议案的独立意见
作为独立董事,我们认为:关于取消独立董事及<独立董事管理制度>符合公司经营管理及投资者管理需要。符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。
我们同意上述议案并将该议案提交公司股东大会审议。
3、《关于拟修订<股东大会议事规则>》的议案的独立意见
作为独立董事,我们认为:关于拟修订<股东大会议事规则>符合公司经营管理及投资者管理需要。符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。
我们同意上述议案并将该议案提交公司股东大会审议。
4、《关于拟修订<关联交易管理制度>》的议案的独立意见
作为独立董事,我们认为:关于修订《关联交易管理制度》符合公司经营管理及投资者管理需要。符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。
我们同意上述议案并将该议案提交公司股东大会审议。
5、《关于拟修订<对外担保管理制度>》的议案的独立意见
作为独立董事,我们认为:关于修订《对外担保管理制度》符合公司经营管理及投资者管理需要。符合有关法律、法规、规范性文
公告编号:2025-010
件和监管机构的相关要求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。
我们同意上述议案并将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事:赵洪功、钟奎
2025 年 4 月 9 日
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