
公告日期:2025-04-24
公告编号:2025-013
证券代码:838536 证券简称:创信股份 主办券商:华英证券
创信工程咨询股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2025 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 21 日以书面形
式通知
5. 会议主持人:韩亭
6. 召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2025-013
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举韩亭为第四届监事会主席》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求,公司 2025 年第一次临时股东大会决议产生公司第四届监事会。经第四届监事会全体监事讨论,一致推选韩亭为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《创信工程咨询股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
创信工程咨询股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 24 日
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