公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-014

证券代码：838536 证券简称：创信股份 主办券商：华英证券
创信工程咨询股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事
会第一次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过：

选举阳南先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月
24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 36,802,150 股，占公司股本的 69.82%，不是失信联合惩戒对象。

任命阳南先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月
24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 36,802,150 股，占公司股本的 69.82%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴敏女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月
24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,455,300 股，占公司股本的 2.76%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-014

任命姜山先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 4
月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命姜山先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 4
月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘帆女士为公司总经理助理，任职期限三年，自 2025 年 4
月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事

会第一次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过：

选举韩亭先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 4
月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；

公告编号：2025-014

不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次公司董事长、高级管理人员、监事会主席为正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《创信工程咨询股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》（二）《创信工程咨询股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
创信工程咨询股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 24 日

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