公告日期：2025-04-24

证券代码：838536 证券简称：创信股份 主办券商：华英证券

创信工程咨询股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：成都市高新区天府二街蜀都中心一期一号楼 6 楼大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长阳南先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 49,711,028 股，占公司有表决权股份总数的 94.30%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证董事会工作的正常运作，
根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司进行新四届董事会换届选举。公司董事会对股东推举的董事选候人进行了任职资格审查，同意提名阳南、吴敏、陈建蓉、刘帆、牟斌 5 人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,711,028 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司非职工监事换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，提名韩亭、李博为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第四届监事会，任期三年，自2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,711,028 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司 2025 年 4 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台 （http://www.neep.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,711,028 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于取消独立董事及<独立董事管理制度>》的议案
1.议案内容：

根据公司战略调整，公司暂不设立独立董事职位，对于前期因公司规范治理实际情况的需要，已制订的《独立董事管理制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于取消独立董事及<独立董事管理制度>的公告》(公告编号：2025-005)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,711,028 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，……
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