
公告日期:2025-04-28
证券代码:838536 证券简称:创信股份 主办券商:华英证券
创信工程咨询股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:现场召开
3. 会议召开方式:成都市高新区天府二街蜀都中心一期一号楼 6 楼
大会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 22 日以书面
形式发出
5.会议主持人:董事长阳南先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2024 年度公司年度报告及年报摘要》的议案
1.议案内容:
公司 2024 年度大事记、重要提示、公司简介、会计数据和财务指标、管理层讨论与分析事项、存在的风险因素、股本变动及股东情况、董事监事和高级管理人员以及员工情况、重要事项、公司治理及内部控制、财务报告等事项。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《创信工程咨询股份有限公司 2024年年度报告》(公告编号:2025-022)、《创信工程咨询股份有限公司2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
2024 年度公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规认真履行应尽的职责。结合 2024 年度的主要工作情况,公司董事会拟定了《2024 年度董事会工作报告》,报告对 2024 年工作进行了总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
根据公司 2024 年度经营状况与公司工作重点,公司总经理拟定了《公司 2024 年度总经理工作报告》,代表公司管理层就 2024 年度的经营管理工作向公司董事会进行汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
以 2024 年年度公司财务报表数据为依据,结合公司业务开展情况,编制了 2025 年年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《续聘 2025 年度会计师事务所》的议案
1.议案内容:
拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构,为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务,聘期一年。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2025 年度会计师事……
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