公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-037

证券代码：838536 证券简称：创信股份 主办券商：国联民生承销保荐
创信工程咨询股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：成都市高新区天府二街蜀都中心一期一号楼 6楼大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面
形式发出

5.会议主持人：董事长阳南先生

6.会议列席人员：董事会秘书姜山先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

公告编号：2025-037

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《重大资产重组预案》
1.议案内容：

公司目前正在筹划重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制了《重大资产重组预案》。具体情况详见公司在全国中小企

公告编号：2025-037

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重大资产重组预案》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

公司定于 2025 年 8 月 23 日在公司会议室召开 2025 年第二
次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
（一）《创信工程咨询股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
创信工程咨询股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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