公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-041

证券代码：838536 证券简称：创信股份 主办券商：国联民生承销保荐

创信工程咨询股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。
（二） 召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开 不需要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公告编号：2025-041

本次会议现场设置在成都市高新区天府二街蜀都中心一期一号楼 6
楼大会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场举手表决的方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 8 月 23 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838536 创信股份 2025 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（八） 其他应当说明的事项
无。

公告编号：2025-041

二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 重大资产重组预案 √

公司目前正在筹划重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统 业务规则》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制 了《重大资产重组预案》。

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《创信工程咨询股份有限公司重大资产重组 预案》（公告编号：2025-040）。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为一；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭

公告编号：2025-041

证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其他有效身份证明办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、股东可以信函及上门的方式登记，公司不接收电话方式登记。

（二） 登记时间：2025 年 8 月 23 日 9：00

（三） 登记地点：成都市高新区天府二街 138 号蜀都中心 1 栋 6 楼公
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。