公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-042

证券代码：838536 证券简称：创信股份 主办券商：国联民生承销保荐
创信工程咨询股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

成都市高新区天府二街蜀都中心一期一号楼 6 楼大会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长阳南先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-042

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 49,711,128股，占公司有表决权股份总数的 94.3051%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《重大资产重组预案》

1.议案内容：

公司目前正在筹划重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制了《重大资产重组预案》。

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《创信工程咨询股份有限公司重大资产重组预案》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,711,128股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三

公告编号：2025-042

分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件
(一)、《创信工程咨询股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
（二）、《创信工程咨询股份有限公司重大资产重组预案》

创信工程咨询股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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