公告日期：2019-04-19

证券代码：838540 证券简称：硕华生命 主办券商：财通证券

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以电子邮件、

电话的方式通知

5.会议主持人：公司董事长蒋峥嵘先生

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合≪公司法≫和≪公司章程≫及相关法律法规的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容见2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的≪浙江硕华生命科学研究股份有限公司2018年年度报告≫(公告编号：2019-001)及≪2018年度报告摘要≫(公告编号：2019-002)

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理对2018年的工作进行总结回顾，提出2019年的工作任务。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会就公司2018年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行情况进行总结，并提出了2019年的经营计划和工作思路。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的2018年度≪审计报告≫及公司的实际情况，编制了≪2018年度财务决算报告≫

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2019年度的发展目标，编制了≪2019年度财务预算报告≫

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关联方资金占用专项报告》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据≪公司法≫和≪公司章程≫的有关规定，董事会提名蒋峥嵘、蒋险峰、孙晓晓、谢小良、陈鲲为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司2018年年度股东大会通过之日起。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：……
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