
公告日期:2019-04-19
公告编号:2019-009
证券代码:838540 证券简称:硕华生命 主办券商:财通证券
浙江硕华生命科学研究股份有限公司
董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十次会议于2019年4月18日审议并通过:
提名蒋峥嵘、蒋险峰、孙晓晓、谢小良、陈鲲为公司董事,任职期限3年,自2018年年度股东大会决议之日起效。
本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由蒋峥嵘主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二) 换届后董监高人员情况
董事蒋峥嵘持有公司股份15,300,000股,占公司股本的
48.57%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-009
董事蒋险峰持有公司股份9,000,000股,占公司股本的
28.57%。不是失信联合惩戒对象。
董事孙晓晓持有公司股份5,700,000股,占公司股本的
18.10%。不是失信联合惩戒对象。
董事谢小良持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈鲲持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据≪公司法≫、≪公司章程≫的相关规定进行正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
≪浙江硕华生命科学研究股份有限公司第一届董事会第十次会议决议≫
浙江硕华生命科学研究股份有限公司
董事会
2019年4月19日
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