公告日期：2020-04-17

证券代码：838540 证券简称：硕华生命 主办券商：财通证券

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 16 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 6 日以电话及电

子邮件通知方式发出

5. 会议主持人：公司董事长蒋峥嵘先生

6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合≪公司法≫和≪公司章程≫及相关法律法规的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的≪浙江硕华生命科学研究股份有限公司 2019 年年度报告≫(公告编号：2020-001)及≪浙江硕华生命科学研究股份有限公司 2019 年度报告摘要≫(公告编号：2020-002)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长就 2019 年度公司总体经营情况，董事会会议的召开情况和诀议实施情况等做了详细报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理对 2019 年的工作进行总结回顾，提出 2020 年的的经营计

划和工作思路。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的 2019 年度《审计报告》及公司的实际情况，编制了《2019年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度实际经营及业务发展情况，结合市场和业务计划，

以及对各项费用、成本的有效控制和安排，提出了 2020 年度营业收入及利润总额等预算数据。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2019 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年期末，母公司未分配利润总额为 14,169,821.64 元,合并报表未分配利润为11,968,983.31 元。为使全体股东共享公司发展成果，根据公司实际经营及未分配利润状况，公司拟以权益分派股权登记日的总股数为基数，向全体股东每 10 股派 2.3 元现金红利（含税），共计派发现金红利 10,143,000 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关联方资金占用专项报告》议案

1.议案内容：

大……
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