公告日期：2020-04-17

证券代码：838540 证券简称: 硕华生命 主办券商：财通证券

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等 相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条 经依法登记，公司的经营范围 第十条 经依法登记，公司的经营范围为：“医学研究：生命科学医学相关技
术研究及产品开发，医用塑料：实验 为：“医学研究：生命科学医学相关技用一次性医用耗材生产、销售，货物 术研究及产品开发，医用塑料：实验
进出口、技术进出口。 用一次性医用耗材生产、销售，货物
进出口、技术进出口;第一类医疗器械
研究、开发、生产、销售。

第三十八条 股东大会是公司的权力 第三十八条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的董事、监事，决定有关董事、监事
的 的

报酬事项； 报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清 （九）对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议； 务所作出决议；

（十二）审议批准第三十九条规定的 （十二）审议批准第三十九条规定的
担保事项； 担保事项；

（十三）审议公司在 1 年内购买、出 （十三）审议公司在 1 年内购买、出
售重大资产超过公司最近一期经审计 售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30%的事项； 总资产 30%的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途 （十四）审议批准变更募集资金用途
事项； 事项；

（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；

（十六）审议法律、行政法规、部门 （十六）审议法律、行政法规、部门规规章或本章程规定应当由股东大会决 章或本章程规定应当由股东大会决定
定 的其他事项。

的其他事项。 股东大会应当在《公司法》和本
上述股东大会的职权不得通过授权的 章程的规定范围内行使相关职权，在形式由董事会或其他机构和个人代为 决定对董事会进行授权时应遵循“保
行使。 证公司、股东和债权人合法权益、保
证工作效率，使公司经营管理规范化、
科学化、程序化”的原则，并就授权
……
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