公告日期：2017-08-30

公告编号： 2017-016

证券代码： 838540 证券简称： 硕华生命 主办券商： 财通证券

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

对外投资(设立控股子公司)公告

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与北京中生华创科技中心(有限合伙)共同出资设立控

股子公司北京硕华佰奥生物科技有限公司，注册地为北京市朝阳区

常通路 4 号院 1 号楼 1 单元 1001 内 1005 室，注册资本为人民币

1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 600,000.00 元，占注册

资本的 60.00%， 北京中生华创科技中心(有限合伙)出资人民币

400,000.00 元,占注册资本的 40.00%。本次对外投资不构成关联交

易。

（二）审议和表决情况

2017 年 8 月 30 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议

通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果： 5 票

赞成;0 票反对;0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，该议案无需

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-016

提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需报当地工商行政管理部门办理登记手续，不需要

经过其他政府有关部门批准。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方名称：北京中生华创科技中心(有限合伙)

注册地址：北京市海淀区信息路甲 28 号 C 座 02B 室-456 号

主要办公地点：北京市海淀区信息路甲 28 号 C 座 02B 室-456

号

法定代表人：陈占江

注册资本： 人民币 1,000,000.00 元

营业执照号： 91110108MA00H5FA0H

主营业务：企业管理咨询、医学研究与试验发展、公共关系服

务

交易对手方与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金为公司自有资金。

公告编号： 2017-016

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：北京硕华佰奥生物科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区常通路 4 号院 1 号楼 1 单元 1001 内

1005 室

经营范围：实验室设备及耗材、一类医疗器械、塑料制品的销

售

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额

（元）

出资比例

浙江硕华生命科学研究股

份有限公司

人民币 600,000.00 60.00%

北京中生华创科技中心(有

限合伙)

人民币 400,000.00 40.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立控股子公司是为了拓展公司产品销售市场，

提升品牌影响力，提升公司综合竞争实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发作出的谨慎决策，但仍可

能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将通过完善新公司内部

管控制度及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断适应业务需

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求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保本

次对外投资收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资由公司自有资金投入，有利于拓展公司内贸销售

渠道，增强公司的盈利能力，将对公司未来的财务状况和经营成果

产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、备查文件目录

经与董事会签字确认的《浙江硕华生命科学研究股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议》。

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日

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