公告日期：2017-08-21

公告编号：2017-013

证券代码：838540 证券简称：硕华生命 主办券商：财通证券

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月10日，电话及电子

邮件通知。

2、会议召开时间：2017年8月21日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长蒋峥嵘先生

6、会议主持人：董事长蒋峥嵘先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会

公告编号：2017-013

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会

议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》

1、议案内容

公司按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等要求编制 了《2017年半年度报告》，具体详见公司于2017年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度报告》（公告编号

2017-015）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江硕华生命科学研究股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-013

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

董事会

2017年8月21日

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