公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-011

证券代码：838540 证券简称：硕华生命 主办券商：财通证券

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以电话和邮件方式发出5.会议主持人：董事长蒋峥嵘先生

6.会议列席人员（如有）：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

半年报具体内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让指定信息

公告编号：2018-011

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的2018-010号《浙江硕华生命科学研究股份有限公司2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年半年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股5股，每10股派发现金红利2.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步整合和优化公司现有资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销全资子公司宁波江东艾荣进出口有限公司。注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

公告编号：2018-011

1.议案内容：

权益分派后，公司注册资本将发生变化，公司将根据权益分派结果对《公司章程》中涉及注册资本、公司股份总数等相关内容进行修改。修改数据以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开公司2018年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的各项议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请临时股东大会授权董事会全权办理公司2018年半年度权益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利办理公司2018年半年度权益分派相关事宜，建议股东大会授权公司董事会全权办理与本次权益分派的有关具体事宜。包括但不限于：

(1)本次权益分派工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

(2)本次权益分派工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

(3)本次权益分派备案工作；

(4)本次权益分派需要办理的其他事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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