
公告日期:2018-08-17
公告编号:2018-012
证券代码:838540 证券简称:硕华生命 主办券商:财通证券
浙江硕华生命科学研究股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月6日以电话和邮
件方式发出
5.会议主持人:监事会主席阳小春先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2018-012
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1) 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定。
(2) 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的
各项规定,未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在
不符合实际的情况,公司2018年半年度报告真实地反映出公
司本报告期的经营管理和财务状况。
(3) 提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反
保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-012
(二) 审议通过《2018年半年度利润分配预案》
1.议案内容:
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股送红股5股,每10股派发现金红利2.00元(含税),预案内容详见2018年8月17日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.nwwq.com.cn)发布的《浙江硕华生命科学研究股份有限公司2018年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2018-013)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
1.议案内容:
为进一步整合和优化公司现有资源配置,降低管理成本,提高运营效率,公司拟注销全资子公司宁波江东艾荣进出口有限公司。具体议案详见2018年8月17日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.nwwq.com.cn)发布的《浙江硕华生命科学研究股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》(公告编号:2018-014)2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-012
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江硕华生命科学研究股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
浙江硕华生命科学研究股份有限公司
监事会
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