公告日期：2018-04-18

证券代码：838540 证券简称：硕华生命 主办券商：财通证券

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月7日，电话及电子邮

件通知。

2、会议召开时间：2018年4月17日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长蒋峥嵘先生

6、会议主持人：董事长蒋峥嵘先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的

董事共0人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容

详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度报告

及摘要》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度总经理工作报告》的议案

1、议案内容

总经理对2017年的工作进行总结回顾，提出了2018年的工作任务。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

《2017年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

《2017年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017年度利润分配预案》的议案

1、议案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年期末，

合并报表未分配利润 18,926,926.90元，母公司未分配利润

18,147,651.02元。为使全体股东共享公司发展成果，根据公司实

际经营及未分配利润状况，公司拟以截至2017年12月31日的总

股份2100万股为基数，向全体股东每10股派1.50元现金红利（含

税），共计派发现金红利3,150,000元（含税）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

《2018年度财务预算报告》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。