公告日期：2018-11-30

公告编号：2018-020

证券代码：838540 证券简称：硕华生命 主办券商：财通证券

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月19日，电话及

电子邮件通知。

5.会议主持人：董事长蒋峥嵘先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及

相关法律法规的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

公告编号：2018-020

董事谢小良因车祸住院治疗缺席，未委托其他董事代为表决。二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于浙江硕华生命科学研究股份有限公司会计估计变更》议案

1.议案内容：

1）、变更原因

为保证公司更为谨慎合理的反映应收账款坏账准备计提，依据公司

实际情况及《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和

差错更正》的相关规定，公司拟对坏账准备计提政策进行变更。2）、会计估计变更内容

原按组合计提坏账准备的应收款：

确定组合的 风险特征

依据

组合1(账龄 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征；对于单项金额不重大，以及单项金额重

组合) 大、但经单独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，按账龄划

分为若干组合

组合2 本公司合并范围内的关联方

组合3 应收出口退税

按组合计提

坏账准备的计提

方法

组合1（账 账龄分析法

龄组合）

组合2和组 不计提坏账准备

合3

变更后按组合计提坏账准备的应收款：

确定组合的 风险特征

依据

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征；对于单项金额不重大，以及单项金额重

组合1 大、但经单独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，按账龄划

分为若干组合

按组合计提

坏账准备的计提

方法

公告编号：2018-020

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江硕华生命科学研究股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

董事会

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