公告日期：2018-04-18

证券代码：838540 证券简称：硕华生命 主办券商：财通证券

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月7日，电话及电子邮

件通知。

2、会议召开时间：2018年4月17日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席阳小春先生

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、

召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》、《浙江硕华生命科学研究股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

本次会议的召开、表决合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的

监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过公司《 2017年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告真实地反映出公司2017年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《 2017年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容

《 2017年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《 2017年财务决算报告》的议案

1、议案内容

《 2017年财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《 2017年度利润分配预案》的议案

1、议案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年期末，

合并报表未分配利润 18,926,926.90元，母公司未分配利润

18,147,651.02元。为使全体股东共享公司发展成果，根据公司实

际经营及未分配利润状况，公司拟以截至2017年12月31日的总

股份2100万股为基数，向全体股东每10股派1.50元现金红利（含

税），共计派发现金红利3,150,000元（含税）。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过公司《 ……
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