公告日期：2018-05-18

证券代码：838540证券简称：硕华生命主办券商：财通证券

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月18日

2、会议召开地点：浙江硕华生命科学研究股份有限公司会议室3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长蒋峥嵘先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年4月17日召开了第一届董事会第七次会议审议通

过了《关于提请召开公司 2017年度股东大会的议案》,决定于2018

年5月18日召开公司2017年年度股东大会。本次会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份21,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2017年年度报告及摘要》

1、议案内容

公司已于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2017 年年度报告》（公告

编号：2018-001）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-002），

内容详见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

(二)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案内容

《浙江硕华生命科学研究股份有限公司2017年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

(三)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容

《浙江硕华生命科学研究股份有限公司2017年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

(四)审议通过《2017年度财务决算报告》

1、议案内容

《浙江硕华生命科学研究股份有限公司2017年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

(五)审议通过《2017年度利润分配预案》

1、议案内容

公司已于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2017年度权益分派预案公告》

（公告编号：2018-006），内容详见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
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