公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-006

证券代码：838541 证券简称：新雪莲 主办券商：国元证券
安庆新雪莲生物科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出。

5.会议主持人：汪鲁松
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

2024 年年度报告及其摘要

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-006

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年财务决算报告》
1.议案内容：

2024 年财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年财务预算报告》
1.议案内容：

2025 年财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-006

（五）审议通过《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司 2024 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于补选刘彤为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原监事陈荷芳已达到法定退休年龄，并提交了辞职报告，监事会提名刘彤为公司第四届监事会补选监事候选人，刘彤不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安庆新雪莲生物科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

安庆新雪莲生物科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 25 日

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