公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-010

证券代码：838541 证券简称：新雪莲 主办券商：国元证券
安庆新雪莲生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所 作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

.
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-010

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838541 新雪莲 2025 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天禾律师事务所两位见证律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

2024 年度董事会工作报告

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

2024 年度监事会工作报告

（三）审议《2024 年年度报告及其摘要》

详见具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

2024 年度财务决算报告

公告编号：2025-010

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

2025 年度财务预算报告

（六）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司 2024 年度预计发生的日常关联交易情况如下，具体预计情况详见公
司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。
（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营状况及发展需要，公司 2024 年度暂不进行利润分配。

（八）审议《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构的议案》

为了更好地推进审计工作，经公司多方面综合评估，公司拟续聘大信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。
（九）审议《关于补选刘彤为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司原监事陈荷芳已达到法定退休年龄，并提交了辞职报告，现监事 会提名刘彤为公司第四届监事会补选监事候选人，刘彤不属于失信联合惩戒对 象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三……
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