公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-007

证券代码：838541 证券简称：新雪莲 主办券商：国元证券
安庆新雪莲生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式进行表决。

公告编号：2026-007

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838541 新雪莲 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所两名见证律师
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年年度报告及摘要 √

2 2025 年度董事会工作报告 √

3 2025 年度监事会工作报告 √

4 2025 年度财务决算报告 √

5 2026 年度财务预算报告 √

公告编号：2026-007

6 关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案 √

7 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

8 关于董事会换届选举的议案 √

9 关于监事会换届选举的议案 √

10 关于聘请公司 2026 年度财务审计机构的议案 √

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》、《第四届董事会第八次会议决议公告》、《第四届监事会第八次会议决议公告》、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》、《董事、监事换届公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上……
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