公告日期：2020-04-23

安庆新雪莲生物科技股份有限公司
章 程

（修订）

二〇二〇年四月

目 录

第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份 ......4

第一节股份发行 ......4

第二节股份增减和回购 ......5

第三节股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ......7

第一节股东 ......7

第二节股东大会的一般规定 ......9

第三节股东大会的召集 ......11

第四节股东大会的提案与通知 ......13

第五节股东大会的召开 ......14

第六节股东大会的表决和决议 ......16
第五章 董事会 ......20

第一节董事 ......20

第二节董事会 ......23
第六章 经理及其他高级管理人员 ......29
第七章 监事会 ......31

第一节监事 ......31

第二节监事会 ......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节财务会计制度 ......33

第二节内部审计 ......35

第三节会计师事务所的聘任 ......36
第九章 通知和公告 ......36

第一节通知 ......36

第二节公告 ......37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节合并、分立、增资和减资......37

第二节解散和清算 ......38
第十一章修改章程 ......40
第十二章附则 ......40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范安庆新雪莲生物
科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”) 等法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由怀宁县雪莲畜产品
有限责任公司以整体变更方式发起设立的股份有限公司。

第三条 公司于 2016 年 7 月 25 日经全国股转公司批准，于 2016 年 8
月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：安庆新雪莲生物科技股份有限公司

英文名称：Anqing Xinxuelian Biological Technology CO., Ltd.
第五条 公司住所: 安徽省怀宁县石牌镇华帆工业聚集区。

第六条 公司注册资本为人民币 1500 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公
司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公
司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨: 秉承“诚信、创新、服务、共赢”的经营
理念，“自强不息，厚德载物”的企业精神，拼搏、进取，提高经济效益，以回报股东和社会。

第十三条 公司的经营范围: 粗品肝素钠的研发、加工、销售；猪肠衣
的进口、加工、销售；农副产品的进口、收购、加工、销售；肉类、水产品、水果、坚果的进口、加工、销售。（涉及行政许可的项目，凭有效许可证经营）。

第三章 股份

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