公告日期：2022-02-14

公告编号：2022-003

证券代码：838542 证券简称: 埃森环境 主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十五条 公司因本章程 第二十五条 公司因本章程
第二十三条第（一）项至第（三） 第二十三条第（一）项至第（三） 项的原因收购本公司股份的，应 项的原因收购本公司股份的，应 当经股东大会决议。公司依照第 当经股东大会决议。公司依照第 二十三条规定收购本公司股份 二十三条规定收购本公司股份 后，属于第（一）项情形的，应 后，属于第（一）项情形的，应
当自收购之日起 10 日内注销；属 当自收购之日起 10 日内注销；属
于第（二）项、第（四）项情形 于第（二）项、第（四）项情形

公告编号：2022-003

的，应当在 6 个月内转让或者注 的，应当在 6 个月内转让或者注
销。 销。

公司依照第二十三条第（三） 公司依照第二十三条第（三）
项规定收购的本公司股份，将不 项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股 的税后利润中支出；所收购的股
份应当在 1 年内转让给职工。 份应当在 1 年内转让给职工。

若公司申请股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌，应
当充分考虑股东的合法权益，并
对异议股东作出合理安排。公司
应该制定合理的投资者保护措
施，通过提供现金选择权、回购
安排等方式为股东权益提供保
护。

第四十五条 股东大会是公 第四十五条 股东大会是公
司的权力机构，依法行使下列职 司的权力机构，依法行使下列职
权： 权：

（一） （一）

… ……

（十六） （十六）

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（十七）审议董事会提请股
东大会审议的其他事项，审议监
事会提请股东大会审议的其他事
项。

第四十九条 本公司召开股 第四十九条 本公司召开股
东大会的地点为：公司住所地或 东大会的地点为：公司住所地或
董事会指定的其他地点。 董事会指定的其他地点。

股东大会将设置会场，以现 股东大会将设置会场，以现
场会议形式召开。如有必要，经 场会议形式召开。如有必要，公 全体股东一致同意，公司可采用 司可采用通讯表决的方式召开股 通讯表决的方式召开股东大会。 东大会。股东通过上述方式参加 股东通过上述方式参加股东大会 股东大会的，视为出席。
的，视为出席。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章……
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